Docenas de personas acusadas por infravalorar el sitio de ciberdelincuencia

Treinta y seis personas han sido acusadas por su supuesta participación en la gestión de un servicio de ciberdelincuencia responsable de más de 530 millones de dólares (381 millones de libras esterlinas) de pérdidas.

Se dice que la Organización de Infraude ha tratado con tarjetas de crédito y contraseñas robadas y ha participado en fraudes bancarios y robos de identidad.

En marzo de 2017, se dice que el foro de discusión de su servicio basado en la web oscura tenía 10.901 miembros registrados.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que 13 de los sospechosos estaban ahora bajo custodia.

Entre ellos se encuentra el británico Anthony Nnamdi Okeakpu, que supuestamente se unió en diciembre de 2010 y que ha utilizado el apodo de «moneymafia».

Otros acusados son Svyatoslav Bondarenko, un ucraniano acusado de haber creado Infraud en octubre de 2010.

Cinco de los acusados detenidos se encontraban en los Estados Unidos, mientras que otros procedían de Francia, Canadá, Pakistán, Rusia, Egipto, Italia y Macedonia, entre otros países.

«Como se alega en la acusación, Infraud operaba como un negocio para facilitar el ciber-fraude a escala global», dijo el asistente del fiscal general en funciones John Cronan de la División Penal del Departamento de Justicia.

«Sus miembros supuestamente causaron más de $530 millones en pérdidas reales a consumidores, empresas e instituciones financieras por igual – y se alega que las pérdidas que pretendían causar ascendieron a más de $2.2 mil millones».

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Se dijo que entre las empresas afectadas figuraban el banco HSBC y PayPal.

Las autoridades estadounidenses dijeron que ahora estaban intentando extraditar a ocho de los sospechosos detenidos en el extranjero.

Ventas automatizadas

La acusación dice que los administradores de Infraud tenían como objetivo gestionar el «primer destino en línea para la compra y venta de bienes robados» y habían utilizado el eslogan «In Fraud We Trust» para promoverlo.

Se alega que sus actividades están incluidas:

  • la venta y compra de fechas de nacimiento robadas, direcciones, contraseñas, números de seguro social, detalles de tarjetas de pago y otra información de identificación personal
  • la capacidad de anunciar otros sitios que ofrecían tiendas automatizadas de propiedad robada
  • el uso compartido y la venta de malware
  • la provisión de foros y salas de chat para discutir actividades ilegales

En un momento de 2011, se dice que uno de los acusados indicó que tenía 795.000 accesos al banco HSBC en el Reino Unido disponibles para la venta.

Dos años más tarde, se alega que otro ha anunciado 1.300 identificaciones de cuenta de PayPal comprometidas.

Otras acusaciones específicas incluyen anuncios de números de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

Y se dice que un miembro ha ofrecido reservar fraudulentamente vuelos, coches de alquiler y asientos en conciertos y eventos deportivos estadounidenses a una fracción de su precio real.

Se dice que los miembros se han dado calificaciones de retroalimentación entre sí para ayudar a mantener la calidad del contrabando vendido a través del servicio.

Se dice que las ganancias fueron lavadas a través de monedas digitales, incluyendo Bitcoin y el difunto servicio Liberty Reserve.

En un esfuerzo por evadir el arresto, se alega que los miembros han evitado compartir sus identidades reales entre sí, y en su lugar han utilizado apodos como «Mae Tony», «Poony» y «Hulk».

«Los criminales involucrados en estos planes pueden pensar que pueden escapar a la detección escondiéndose detrás de la pantalla de su computadora aquí y en el extranjero», dijo Derek Benner, de Homeland Security Investigations.

«Pero como muestra este caso, el ciberespacio no es un refugio de la justicia.»

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